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新加坡严查此类华人开户 没有绝对的自由港!

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发表于 2023-9-26 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新加坡严查此类华人开户 这世界没有绝对的“自由港”

华人志

新加坡开始针对某些华人群体,严查他们在银行开户了。

根据彭博社的报道,新加坡官方宣布,将对持有外国护照,但原籍是中国的人在银行开户时进行严格审查,对已开设的账户也要进行清查。尤其是持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等护照的华人。

新加坡开始针对某些华人群体,严查他们在银行开户了

新加坡开始针对某些华人群体,严查他们在银行开户了


之所以这么做,是因为在8月份查获了新加坡史上最大的一桩洗钱案。当时查到的涉及金额是10亿新币,可是案子越审查出的金额就越大,前两天的消息是已经查出了涉及资产总共24亿新元。

而这桩洗钱案所有嫌疑人都有一个共同点,那都是原籍中国,持有外国护照。其中主犯名叫苏海金,他一个人就拥有包括中国、塞浦路斯、土耳其等5本护照。

这桩洗钱案的影响很大,因为这个涉及的不仅仅是新加坡一个国家,还涉及到了中国、菲律宾等多个国家,属于国 ...

这桩洗钱案的影响很大,因为这个涉及的不仅仅是新加坡一个国家,还涉及到了中国、菲律宾等多个国家,属于国 ...


这桩洗钱案的影响很大,因为这个涉及的不仅仅是新加坡一个国家,还涉及到了中国、菲律宾等多个国家,属于国际案件。这伙人曾在菲律宾开设电信诈骗集团,骗的大部分都是中国人的钱,然后从菲律宾把钱转到新加坡,新加坡警方也是在接到了多国联合的线索之后,开始对这个团队进行精准抓获。

虽然说大家也都知道,新加坡作为亚洲金融中心,一向对于外来资金持开放态度,尽量保障资金的自由出入,但也不是没有底线的。尤其是在国际压力之下,新加坡也不希望自己背上“洗钱天堂”的名声。

那么现在新加坡这样搞,会不会影响到中国人正常的投资呢?作为亚洲第一金融中心,新加坡这么做是不是在自断财路?

其实新加坡的各大银行也早就有规定:凡是持有英联邦岛国护照来当地开户的,如果出生地不在该英联邦岛国护照所在地,均需要提供放弃原国籍的文件,否则不予开户。以前可以远程开户的土耳其、黑山、塞浦路斯、马耳他护照的,也必须登陆开户。

监管这块做得是越来越严格的。

新加坡的各大银行开户规定

新加坡的各大银行开户规定


作为一个对外资非常友好的“自由港”式的经济体,新加坡这么做看起来是在自断财路,其实是在竭力保护自己的独特性优势。

这个世界上没有绝对的自由。这句话套用在新加坡上,也可以说这个世界上没有绝对的“自由港”。

新加坡的崛起,靠的是把自己建设成为全球资本的“温床”。全世界的资本流入新加坡,看重的是这里的低税制,安全性和廉洁高效的政府。

在崛起的过程中,新加坡自然也是接收了很多“来路不明”的资金,这一点尽管新加坡是不承认的,但大家都心知肚明,只要不太过分,其他国家也不愿意通过外交政治的手段,去给到新加坡压力。

但是现在中国面临着资本外流的巨大压力。

同样根据美国彭博社的报道,中国目前面临着自2015年以来最大的资本外流压力。中国经济的增速放缓和美国主导的加息周期,导致大量人民币被换成了美元资产。根据中国统计局的数据,上个月中国资本账户流出490亿美元,这是自2015年以来最大规模的资本外流。

与此同时,中国也饱受东南亚电信诈骗集团的困扰。

来自中国的电信诈骗集团,利用东南亚国家的监管不严格和混乱的局势,在当地开展电信诈骗业务,诈骗的对象几乎全都是中国居民。在如今大力宣传“国家复兴”的大局面之下,中国居民饱受电信诈骗的困扰,甚至有中国人被骗到国外,形同奴隶,这对于习惯了“虽远必诛”宣传口号的来说,面子上有些说不过去。

在这样的情况下,中国当局给了周边国家压力,比如缅甸、菲律宾这些诈骗高发的国家,开始严厉打击诈骗活动。而在整个电信诈骗链条中担当洗钱中心的新加坡来说,对于电信诈骗集团洗钱行为的严厉打击,也是顺势而为。

新加坡内政部部长尚穆根在谈到这起洗钱案的时候,还引用了邓小平的话:“当你打开窗户让新鲜空气进来,要预见一些苍蝇也会飞进来”。

新加坡内政部部长尚穆根

新加坡内政部部长尚穆根


对于一些不发收入流入新加坡,其实新加坡是不太愿意去深究的,毕竟要是深究起来,那么就会影响到资金的自由度。

尚穆根还说:“你想关窗?不可能吧!窗户须持续开着。我们的金融中心得像个金融中心,把钱转来新加坡必须是件容易的事。窗不能关,否则合法资金进不来,也让正当生意人难做。”

但当外界有足够的压力,足以影响到新加坡金融中心声誉的时候,就不一样了。新加坡会对于一些典型的大规模案件进行严厉查处,因为那动摇了新加坡的根本。作为一个小国,新加坡需要有在大国之间“左右逢源,夹缝生存”的智慧。

新加坡

新加坡


这个世界没有绝对的“自由港”,在全球化的时代,作为资本主义体系中“自由港”定位的新加坡,离开了全球化根本无法生存。

各国政府其实对于资本流动的信息都有着相当程度的掌控,尤其是在各国都签署了CRS协议之后,大家交换金融信息,金融账户的动态更是了如指掌。我们其实都是大数据下的透明人,只不过有些国家的规则更看重市场的自由化,有些国家更看重对资本的掌控,在这样的差异化缝隙之间,大家可以有一定程度的自由。

可是当你的“自由”影响到国家之间的平衡之时,那就是随时可以被用来严打的对象。

结论:新加坡会进一步收紧对于中国籍投资者的资金管控,手续会更为严格,但不会影响到她继续打开自己的窗户。



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