找回密码
 点击注册
搜索
查看: 20646|回复: 0

青岛一公司老总赴泰国谈项目陷骗局 被骗200万元

[复制链接]
发表于 2015-9-2 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

青岛一公司老总赴泰国谈项目陷骗局 被骗200万元  

    青岛一公司老总赴泰国洽谈投资,没想到被两名假冒的投资总监设局,敲诈勒索了200万元。崂山警方接到报警后,发现这是一个专门设“天仙局”进行诈骗的特大犯罪团伙,经过破解重重迷局后,8月28日,这个10人团伙被警方端掉,缴获涉案赃款70余万元、银行卡4000余张。

    公司老总赴泰国谈项目陷骗局

    李先生是青岛一家投资集团有限公司的负责人。今年4月,泰国某知名投资有限公司的两名“投资总监”与李先生取得联系,提出想洽谈有关投资项目。5月中旬,李先生应约前往泰国投资集团总部继续洽谈并签订投资合同。

    然而,接下来,令李先生意想不到的事情发生了。5月18日,李先生赶赴泰国,本想与这家公司的董事会主席见面洽谈,但两个“投资总监”称董事会主席生病了,让李先生先到一家宾馆休息。其间,两个“总监”又邀约李先生打牌,李先生以不会玩牌为由拒绝,但对方却十分“热心”地教李先生如何玩,无奈,李先生只得加入。在最开始的几局里,李先生不断地赢钱,但玩几把下来,就开始输了。在李先生莫名其妙地输了几局后,两个“总监”突然翻脸,称李先生输了375万美元,强行让他交上赌债。李先生拒绝,对方打电话叫来五六个人,称李先生要是不交钱就别想离开泰国。被限制人身自由的李先生这才意识到自己中了圈套。万般无奈,李先生安排财务部向投资“总监”指定的账户上汇款200万元人民币,这才得以脱身,回到国内。  200万10分钟被转入百余个账户

    回国后,李先生立即向崂山公安分局报警。警方分析案情后,确定此案正是近期公安部通报全国进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。“这类案子的作案手法基本相同,都是以洽谈合作为由将受害人骗至国外,然后强行让其赌博以敲诈勒索,团伙成员有明确分工,有人扮演公司领导,有人扮演黑社会,不同的成员陆续登场,最终目的就是敲诈孤身一人在国外的受害人,直到受害人交钱为止。”崂山公安分局刑警大队中队长谢雷说。青岛市公安局刑警支队、崂山分局刑警大队组成专案组,迅速展开侦查。

    专案组初步调查后发现,李先生提及的这家泰国知名投资公司确实存在,犯罪嫌疑人正是冒充这家公司总监赢得受害人信任后,实施诈骗犯罪。但嫌疑人提供的个人信息都是假的,唯一给办案民警留下的线索就是嫌疑人的收钱账号。经调查,此账户集中在广东东莞市活动。办案民警决定从账号入手,5月24日,专案组赶赴东莞。

    经查,5月18日16时24分,李先生的200万元打入嫌疑人提供的账户不到5分钟,就被分成两笔,每笔100万转账到两个二级账户上。又不到5分钟,从二级账户转账到4个三级账户,接着又迅速转账至近百个四级账户。随后,进行ATM机提款,这百余个账户涉及12家银行。民警历时十余天不停奔波于各银行间调查取证,发现被取款的银行分布在东莞、深圳的多个乡镇,从收款到提款仅用了三小时。警方破解层层迷局抓获8名提款人

    提款人是谁?办案民警调取了涉案ATM机及周边道路200余小时的视频监控,一周后,案件终于有了进展,尹某等5名提款人进入民警侦查视线。围绕尹某进行调查,民警发现其妻子香某、儿子尹某某也参与提款。而另一名男子陈某和其妻子也参与提款。

    民警调查发现,两伙提款人互不相识,因此,背后应有“黑手”指使。为不打草惊蛇,民警没有急于抓捕提款人,而是对团伙的上线进行调查。不久,一名重要的涉案人员廖某进入侦查视线,在每次提款前,廖某与尹某、陈某联系密切。经查,不久前,廖某因涉嫌经营六合彩被东莞警方刑事拘留。办案民警立即提审正被羁押的廖某。经审查,廖某供述了受上线祝某指使,联系下线的尹某、陈某提取赃款,后将赃款转到祝某指定账户的作案经过。掌握上线的信息后,警方决定先抓捕尹某、陈某等5名涉案人员。

    7月24日凌晨,抓捕民警驱车赶往尹某位于东莞企石镇的住处,将尹某和其妻子、儿子抓获,当场缴获各种银行卡1000余张,现金32万元。另一路在东莞常平镇的民警同时将陈某和其妻子抓获,缴获银行卡2000余张。经审查,民警顺线又将参与提款的陈某的员工黄某等3人抓获。经审查,尹某等8人对受廖某指使参与诈骗提款并从中提成获利的作案经过供认不讳。 两幕后黑手落网被押解回青岛

    专案组将尹某等8人押回青岛,加大了审查力度,继续深挖幕后黑手。8月12日,专案组再次赴广东实施抓捕,但祝某居无定所,多次抓捕未果。8月20日,在当地警方密切配合下,办案民警获取线索,经连续数日蹲点守候,在广东深圳一宾馆内将祝某抓获。经突审,祝某交代了伙同陈某、廖某扮演泰国某知名投资公司总监实施诈骗后提款的犯罪经过。“其实这帮人都是广东人或者香港人,为了提高诈骗成功的几率专门到国外进行诈骗,不少国内企业的高层受骗。”谢雷说。

    8月28日,祝某被押解回青岛,现已被崂山警方依法刑事拘留。至此,这个专门以设“天仙局”实施诈骗的特大犯罪团伙被警方端掉,缴获涉案赃款70余万元,作案工具轿车5部,作案用银行卡4000余张。目前警方正对其他涉案人员进行追捕。(刘腾腾 刘海青)

  来源: 齐鲁晚报
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想 ( 京ICP备05055065号-1 )

GMT+8, 2024-7-20 02:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表